Secuestraron 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y más de 44 mil USDT. Hay nueve personas detenidas, entre ellas una ciudadana china.
Una serie de allanamientos simultáneos en San Martín de los Andes y en distintos puntos del país permitió desarticular una red criminal dedicada al contrabando y al lavado de activos. La investigación, encabezada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, derivó en el secuestro de una suma millonaria: 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT (criptomonedas estables).
Los operativos se realizaron por orden del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una megacausa por contrabando y lavado de dinero.
En total se concretaron veinte allanamientos, varios de ellos en la ciudad cordillerana neuquina, donde los agentes irrumpieron en propiedades de lujo que funcionaban como centros logísticos de la maniobra delictiva.
Una red con conexiones internacionales
La causa se desprende de la denominada “Operación Comando Crypto”, iniciada en 2023, que ya había revelado una red de lavado de dinero a través de criptomonedas vinculada con Brasil. En esta nueva etapa, los investigadores detectaron que un grupo de empresarios argentinos contrabandeaba cobre y otros metales ferrosos hacia Estados Unidos, utilizando a Bolivia y Paraguay como países de tránsito.
Las ganancias del negocio ilegal eran cobradas en criptoactivos desde cuentas radicadas en China y Hong Kong, lo que les permitía mover grandes sumas sin intervención del sistema financiero tradicional.