Se trata de Diego Bossio, el títular de Anses. La denuncia se inicio tras la presentación de una denuncia de la ONG «Paso por paso Argentina», cuyo titular es el abogado Juan Ricardo Mussa quien, patrocinado por el abogado Enrique Piragini, busca imputar -según un diario nacional- a Bossio y a Katya Daura, titular de la Casa de Moneda y de su esposo, y Manuel Somoza; de Hernán Fardi, vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores hasta octubre de 2014; de Guido Forcieri, representante argentino ante el Banco Mundial también hasta octubre del año pasado; de Claudio Tristán, presidente del Correo Argentino; y de Roberto Domíguez, ex empleado de ANSES.
El juez federal, Ariel Lijo, dio impulso a la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento y asociación ilícita, entre otros delitos. El magistrado pidió las primeras medidas de pruebas dando inicio a la investigación patrimonial.