Capital Federal.- El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente en la causa denominada «Panamá Papers» en la cual está involucrado el presidente Mauricio Macri y la envió al fuero en lo Penal Económico. El magistrado consideró que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria.
«El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia», indicó el magistrado, de acuerdo a un informe del juzgado publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
«No vemos (…) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista» de supuesto lavado de dinero, indicó el magistrado a partir del informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). Por eso resolvió que «al haber descartado la hipótesis de lavado de dinero» y únicamente quedar por investigar un supuesto «remanente impositivo» ante la AFIP correspondía «declarar la incompetencia del fuero federal».