Capital Federal.- La Justicia llamó a indagatoria a 224 personas investigadas por los delitos de evasión agravada y lavado de dinero en la causa en la que se investigan las cuentas de los argentinos en Suiza.
Se trata de un proceso que ya comenzó y que continuará hasta septiembre próximo en el juzgado de María Verónica Straccia, quien delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial.
Entre otros, involucra a contribuyentes que entraron al blanqueo de capitales 2013-2015, que, según había promocionado la AFIP, quedarían exentos de la responsabilidad penal al acogerse a este régimen
Fuentes judiciales indicaron, que luego de un proceso de depuración de la denuncia que la AFIP realizó en 2014 por cuentas en el HSBC de Suiza, se logró avanzar con este universo de contribuyentes, divididos entre 204 investigadas por presunta evasión agravada y 20 por presunto lavado de dinero.
Hasta ahora, la jueza determinó el sobreseimiento de uno de los contribuyentes, mientras que en muchos casos, como el del ministro Alfonso Prat-Gay, se determinó que, «aunque tenía una cuenta en el exterior, estaba declarada, mientras que en la otra, donde aparecía como apoderado, había una diferencia ínfima entre lo declarado y lo denunciado».
Los 4040 casos denunciados por la conducción de la AFIP que encabezaba Ricardo Echegaray resultaron ser bastantes menos de acuerdo a la investigación judicial, ya que se trata de unas 2700 personas que tenían cuentas tanto en la Argentina como en Suiza y otro grupo menor solo con cuenta en el país europeo.
Al depurar la información aportada en forma manual por el organismo fiscal en 35 cajas -que fue digitalizado por la Justicia-, se dejó a un los casos donde no había evasión, o la información databa de períodos prescriptos, o las cuentas estaban declaradas.
